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벤처캐피탈 업계 숨은 강자


린벤처스는 소리 소문 없이 큰 투자 및 조합 조성

국내외 대기업/상장사 자문 계약 및 M&A를 진행하고

100명보다 소수 10명과 높은 성과를 내는 EXIT전문 

대표 벤처캐피탈입니다.


LEAN VENTURES

미래가치에 투자하는
벤처캐피탈


린벤처스는 최고의 수익으로 성과를 이루어내는

대표 벤처캐피탈로 앞장서겠습니다.



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ABOUT US

Lean Ventures는 성장 가능성이 높은 벤처기업 및 중소기업에 집중적으로 투자하여

기업가치 창출을 극대화하여 동반 성장하고자 합니다.

투자의 다각화로 가치를 증대하여 최고의 수익으로 성과를 이루어내는

대표 벤처캐피탈로 앞장서겠습니다.

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OUR TEAM

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OUR BUSINESS

중점 투자 분야

ICT

Contents

F&B


Energy

Bio & Healthcare

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Animation / Gaming

Bio & Healthcare

투자 대상 기업

창업 후 7년 이내의

비상장 기업 또는 벤처기업


within 7 years of establishment

Unlisted company or Venture company

투자 대상 기업

벤처투자촉진에 관한 법률상

투자금지 업종을 제외한 모든 중소기업


All small and medium-sized enterprises

excluding investment-prohibited industries

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모든 중소기업


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투자 방법


주식 투자

보통주, 상환우선주


사채 인수

전환사채, 신주인수권부사채


프로젝트 파이낸싱


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주식 투자

보통주, 상환우선주


사채 인수

전환사채, 신주인수권부사채


프로젝트 파이낸싱

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PROCESS

투자 심사

02

투자 결정

04

01

Deal Sourcing

03

재원 배분

05

투자 집행

Asset Under Management
Asset Under Management
(단위: 억원)

FUND PROFILES

PROCESS

투자 심사

02

01

Deal Sourcing

투자 결정

04

03

재원 배분

05

투자 집행

Asset Under Management

FUND PROFILES

PORTFOLIO

PORTFOLIO

Stewardship Code

주식회사 린벤처스(이하 “당사”)는 한국기업지배구조원의 스튜어드십 코드 제정위원회가 2016년 12월 16일 공개한 

“기관투자자의 수탁자책임에 관한 원칙”을 수용하고 이행에 참여하며, 이를 위해 다음과 같이 동 원칙에 대한 이행 정책을 담은 

“주식회사 린벤처스의 스튜어드십 코드”를 마련하여 2024년 6월 1일부터 시행합니다.

     원칙 1


     기관투자자는 고객, 수익자 등 타인 자산을 관리∙운영하는 수탁자로서 책임을 충실히 이행하기 위한 명확한 정책을 마련해 공개해야 한다.


  • 당사는 당사가 업무집행조합원으로 운용하는 벤처투자조합(이하 “펀드”)에 출자한 유한책임조합원 및 특별조합원(이하 “투자자”)의 이익을 최우선으로 고려해야  하는 책임이 있음을 확인하며, 이를 실행하기 위한 이익을 우선합니다. 또 펀드 및 출자자를 위하여 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 최선의 이익을 얻을 수  있도록 노력하여야 할 수탁자 책임을 지고 있음을 확인합니다.


  • 당사는 “벤처투자 촉진에 관한 법률”에 따라 중소벤처기업부 등록 벤처투자회사로서, 관련법령 및 내부규정에 따라 펀드의 결성을 추진하고 펀드를 공정하고            적법하게 운용함에 있어 피투자회사의 중장기적인 가치 향상과 지속적인 성장을 추구하며, 기업가치 제고를 통한 펀드의 수익실현과 이에 의한 펀드 출자자의           중장기적인 이익을 도모하고 있습니다.


  • 당사는 이러한 펀드를 결성/투자/사후관리/회수 등 일련의 업무에 있어 수탁자 책임을 다하기 위해 구체적인 실행방법을 담은 투자업무규정, 이해상충방지를 위한  내부통제규정, 사후관리 업무규정 및 업무집행사원의 행위준칙 등(이하 통칭하여 “내부규정”)을 제정하고 이를 이행 및 준수하고 있습니다.


  • 당사는 수탁자 책임을 이행하기 위해 내부규정에 따라 피투자회사 가치 제고를 위한 적극적인 사후관리 활동을 하고 있으며, 이는 피투자회사의 경영활동에 관한       의사결정 참여, 사전 동의사항 등 경영 참여 활동이 가능한 투자계약서의 체결, 당사 임직원의 이사회 참여와 정보요청권 행사를 통한 리스크 관리활동 등                     펀드출자자에 대한 선관주의 의무를 다하고 수탁자 책임을 충실히 이행하겠습니다.

    원칙 2


     기관투자자는 수탁자로서 책임을 이행하는 과정에서 실제 직면하거나 직면할 가능성이 있는 이해상충 문제를 어떻게 해결할지에 관해 효과적이고               명확한 정책을 마련하고 내용을 공개해야 한다.


  • 당사는 펀드 운용 과정에서 발생할 수 있는 이해상충 문제를 파악하고 이를 방지하기 위한 내부규정을 제정하고 있으며 이 문제의 방지를 위해 지속해서 노력해야 할 의무가 있음을 인식하고 있습니다. 당사는 다음과 같은 이해상충 방지하는 정책을 이행합니다.


          (1) 자본계정 및/또는 조합 간 이해상충 방지를 위해, 조합의 이익을 위해 불가피하게 필요한 경우를 제외하고 자본계정의 직접투자를 지양하고 있으며, 이해상충                          가능성이 있는 경우 출자자에게 보고 및 동의절차를 수행하고 있습니다. 또한 내부규정 및 펀드 규약에 따라 자기자본과 펀드 간의 거래를 원칙적으로 금지합니다.


          (2) 펀드 운용 및 투자자산의 관리 운영 과정에 있어 이해상충방지제도를 통해 투자자간, 조합간, 임직원간의 이해상충 발생을 방지하고 당사자 간에 이해상충 발생이 

                우려되는 경우, 준법감시인 및 법률자문 파트너와 사전에 협의하여 투자자 보호 등에 문제가 발생하지 않도록 조치하고 있습니다. 이해상충이 발생할 가능성을                       검토한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 판단되는 경우 그 사실을 미리 해당 출자자에게 공개하여 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추어 투자자의                             이익이 침해받지 않도록 조치를 한 후 투자, 회수 및 관련 법령에서 정하는 거래를 합니다.


         (3) 피투자회사 대주주/주요주주/경영진과의 이해상충 방지를 위해, 피투자회사의 주요 의사결정에 대한 사전협의 및 중요한 경영의사결정에 대한 동의 조항을 투자
               계약에 먼저 반영하고 투자 후 투자자금실사 등 면밀한 사후관리활동을 이행하고 있습니다. 그 밖에 피투자회사 계열회사와의 거래를 금지하고 이를 방지하고자
               투자 및 처분 시 거래상대방에 대한 정보를 확인합니다.

    원칙 3


     기관투자자는 피투자회사의 중장기적인 가치를 제고하여 투자자산의 가치를 보존하고 높일 수 있도록 피투자회사를 주기적으로 점검해야 한다.


  • 당사는 피투자회사의 중장기적인 기업가치를 높이고 지속가능한 성장을 위해 회사의 재무 및 비재무적 요소에 대해 주기적으로 모니터링 및 점검을 진행하고 있으며, 수탁자로서 책임을 다하기 위하여 사후관리 등급을 분류하여 등급별로 차별화된 사후관리를 진행합니다.


  • 이에 당사는 “사후관리 업무규정”을 제정하고 이에 따라 사후관리담당자를 선임하고 피투자회사의 가치를 보존하고 높일 수 있도록 피투자회사의 경영활동,               내부통제시스템 및 재무상황 및 기타 기술 및 핵심인력의 변동에 대해 주기적으로 점검하고 있으며, 더 나아가 기업가치 증대를 위해 경영/마케팅/기술지원을 직접     수행하거나 외부기관 및 자문위원을 활용하고 있습니다. 피투자회사와 관련된 중요한 의사결정사항의 경우 별도의 사후관리위원회를 열어 그 내용을 확인하고         대응 전략을 수립합니다.


  • 또한 당사는 관련법령 및 피투자회사 지배구조에 따라 필요한 경우 피투자회사의 이사회 구성원을 지명하거나 당사 임직원이 직접 겸임해 적극적으로 경영에            참여하고, 피투자회사의 가치를 훼손할 가능성이 높은 위험요소를 사전에 제거합니다.

    원칙 4


     기관투자자는 피투자회사와의 공감대 형성을 지향하되, 필요한 경우 수탁자 책임 이행을 위한 활동 전개 시기와 절차, 방법에 관한 내부지침을                       마련해야 한다.


  • 당사는 투자검토단계부터 피투자회사의 경영진 및 핵심인력과의 밀착 면담하고, 투자심사 시 피투자회사의 대주주 및 경영진에 대한 다양한 레퍼런스 체크를 하면서 피투자회사 주요 인력의 도덕성을 사전에 검증하고 있습니다. 이 밖에 사후관리담당자 및 사후관리위원회 등의 활동을 통해 피투자회사의 재무·비재무 경영 사항도    면밀히 점검하고 있습니다.


  • 당사는 피투자회사와의 계약 체결 시 투자금 사용용도 준수, 주요 의사결정에 대한 사전 동의, 피투자회사 또는 임직원의 법령 위반으로 인해 회사의 심각한 손해가    발생한 경우 손해배상청구 등 적극적인 법적 조치를 취해 도덕적 해이를 막고자 합니다.


  • 당사도 투자/회수심의위원회 운영해 투자 및 회수에 대한 투명성과 준법성을 확보합니다.

    원칙 5


     기관투자자는 충실한 의결권 행사를 위한 지침∙절차∙세부기준을 포함한 의결권 정책을 마련해 공개해야 하며, 의결권 행사의 적정성을 파악할 수                   있도록 의결권 행사의 구체적인 내용과 그 사유를 함께 공개해야 한다.


  • 당사는 펀드가 보유한 피투자회사 주식의 의결권을 행사할 때 펀드 및 그 출자자의 이익을 먼저 보호함을 최우선 원칙으로 삼습니다. 사안별로 필요할 경우                  피투자회사의 중요한 경영의사결정 등에 사전 동의권도 행사해 면밀하게 검토합니다.


  • 이를 위해 대표펀드매니저∙대표이사∙준법감시인 등 내부자원뿐만 아니라 회계법인 및 법무법인 등 외부자원을 활용하여 그 검토내용을 기반으로 의결권을 직접        행사하고자 합니다. 이밖에 펀드 및 그 출자자의 권익을 보호하고자 법적조치에도 나섭니다.   

    원칙 6


     의결권 행사와 수탁자 책임 이행 활동에 관해 고객과 수익자에게 주기적으로 보고해야 한다.


  • 당사는 내부규정 및 펀드 규약에 따라 피투자회사의 주요 경영활동에 대해서 반기/연간보고서 및 정기총회를 통해 정기적으로 보고 하는 것을 원칙으로 하고, 필요한 경우 수시보고도 병행하겠습니다. 수탁자 책임 이행의 핵심적인 활동인 의결권 행사, 관련 활동도 기록으로 남겨 일정 기간 보존합니다.

    원칙 7


     수탁자 책임의 적극적이고 효과적인 이행을 위해 필요한 역량과 전문성을 갖추어야 한다. 


  • 당사는 “벤처투자 촉진에 관한 법률”에 따라 중소벤처기업부 등록 벤처투자회사로서 동 펀드들의 운용을 위해 요구되는 기업/기술 가치평가, 투자구조의 수립,          사후관리 및 기업가치 제고 전략의 수행 그리고 기업구조조정/M&A 관련 역량과 경험을 보유한 전문인력들을 보유∙육성하고 있습니다.


  • 특히 당사 임직원은 자산운용, 미디어, 바이오, 방산 등 다양한 분야의 전문성을 보유한 인력으로 구성돼 있으며, 폭넓은 시각과 해당 산업에 깊은 지식을 기반으로      참신한 피투자회사를 발굴하고, 수익을 최적으로 실현하는 방안을 도출할 수 있습니다. 당사는 지속적인 투자활동 및 교육활동을 통해 임직원의 전문적인 역량을        강화하는 노력을 게을리 하지 않겠습니다.

책임자   |  투자본부 이현섭 선임심사역  062 223 2270

담당자   |  투자본부 하    빈 선임심사역  062 223 2270